虚拟资产成为黑客洗钱的一种方式 G7呼吁更多国家实施虚拟资产保障

七国集团 (G7）) 国家周二就全球勒索软件攻击激增发出警告，称黑客技术对全球主要经济体的关键基础设施构成威胁。

加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的官员表示，针对学校、医院和公司的勒索软件攻击“在过去两年中愈演愈烈”，并在冠状病毒大流行期间构成了特别的威胁。声明还指出，七国集团成员将分享与此类威胁相关的信息，包括财务信件、网络策略和程序，以指导协调行动。

声明警告说：“犯罪分子经常要求虚拟资产赎金这一事实尤其令人担忧。” G7领导人表示，“虚拟资产”是黑客洗钱的一种方式。

声明呼吁更多国家实施金融行动特别工作组的虚拟资产保障措施，并赞扬其信息共享“旅行规则”。

Travel Rule 是美国监管机构在 1996 年提出的标准，要求金融机构在转账金额超过 3000 美元时，将收款人和交易的信息通知其同行，以识别交易方的身份；但是，这并不适用于加密货币领域，这个圈子的大部分用户信息都是匿名的。

2019 年 5 月，国际政府间反洗钱金融行动特别工作组（FATF）向成员国发布指南，要求数字货币交易所实施类似于银行业的 KYC 数据迁移规则（TravelRule）。也就是说，数字货币交易所在相互转账时虚拟资产洗钱，也必须将客户信息相互通知。该规定将于10月在日本生效虚拟资产洗钱，然后在亚太地区生效，明年在欧洲和美国生效。（本文部分信息综合自coindesk）